Первый приговор за незаконный вывод денег с территории РФ в отношении организованной преступной группы вынесен в Иркутской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, обнальщики вывели за границу более 100 миллионов рублей через свои нелегальные фирмы.
Не имея разрешительных документов, участники ОПГ производили банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. При этом использовались коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Этот случай стал первым в России, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов") вынесен именно в отношении организованной группы, а не отдельных лиц. По оценкам юристов, это автоматически влечет за собой более строгое наказание.
Однако все трое обвиняемых, входивших в состав ОПГ, отделались условными сроками (до пяти лет) и штрафами. При этом размер самого большого штрафа, присужденного организатору группы, составил "всего" 500 тысяч рублей.
