Операция по пресечению деятельности преступного сообщества, в котором состояло ни много, ни мало 150 человек, была проведена 27 февраля. Мошенники организовали на территории Центрального федерального округа России сеть платежных терминалов, через которые в месяц «крутились» по 10-15 миллиардов рублей. Силовики задержали предполагаемого организатора группы Ильдара Ахметшина и четверых его «помощников».
На видео, оказавшемся в распоряжении «МК», запечатлен момент, когда сотрудники МВД врываются в помещение, полное терминалов. Там присутствует и арестованный впоследствии по суду г-н Ахметшин.
Схема аферы, по версии следователей, была такова. Около двух тысяч терминалов (по которым можно оплатить «коммуналку» и телефон) помогали обналичивать деньги. Купюры из терминалов их владельцы забирали и передавали представителям преступного сообщества в мешках. А безналичкой уже оплачивали услуги коммунальщиков и телефонных компаний. Навар с каждой подобной операции по отмыванию денег составлял 3% от общей суммы.
Как сообщают в ГУ МВД по ЦФО, обыски прошли одновременного по 14 адресам. Во время спецоперации и задержали Ахметшина с подельниками. Антураж комнатушек, где хранились терминалы, аппараты для счета купюр, сами деньги и мешки для них, поражает убогостью.
Уголовное дело против задержанных возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.
