Следственными органами СКР по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, обвиняемых в организации преступного сообщества или участие в нем.
Как сообщили "МК" в СУ СКР по области, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищений денежных средств ОАО «Банк Москвы» под видом выдачи кредитов, а также их легализации. В 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около трехсот пятидесяти миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела на основании данных, полученных в результате проведения совместно с сотрудниками УФСБ России по Вологодской области следственно-оперативных мероприятий, удалось установить, что часть денежных средств в сумме почти 147 миллионов рублей была похищена обвиняемыми при активном содействии еще 4 участников преступного сообщества, среди которых депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. Это давние знакомые, лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства, которые привлекались Голубиными к реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка. По данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.
Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовные дела соединены в одно производство, их расследование продолжается.
