В МВД России заявили о причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка к организации незаконного вывода из России свыше 37 млрд рублей.
«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», - сообщили в пресс-центре министерства.
МВД отмечает, что кроме Плахотнюка выводом денег занимался также Вячеслав Платон. Сообщается, что за 2013-2014 годы представители преступного сообщества по надуманным основаниям и фиктивным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в определенные банки деньги в иностранной валюте. Средства переводились на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и прочих иностранных компаний под предлогом продажи валюты.