В 2021 году группа украинских компаний, занимавшихся транспортировкой зерна через порт Одессы, привлекла 20 млн долларов от американских инвесторов по кредитному договору, сообщают СМИ.
В качестве залога фигурировало зерно, якобы хранившееся в портовых терминалах, а возврат средств был обещан к декабрю того же года. Однако последующая проверка показала, что товара на указанную сумму в порту не было, а предоставленные документы оказались поддельными.
Мошенники воспользовались началом полномасштабного конфликта в 2022 году, чтобы скрыть следы аферы. С мая по август они оформили фиктивную утилизацию «испорченного» зерна, объясняя его исчезновение последствиями военного конфликта.
Правоохранительные органы задержали причастных к схеме лиц, однако для пострадавших инвесторов этот случай стал серьезным ударом. Теперь иностранные партнеры могут с большей осторожностью рассматривать сделки с украинскими компаниями, опасаясь повторения подобных ситуаций.
Расследование продолжается, а убытки инвесторов пока не возмещены.
Читайте материал: Азамат Мусагалиев внесен в список угроз национальной безопасности Украины