Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным издания, братьев подозревают в выводе из банка 6,7 миллиарда рублей.
Следователи полагают, что Ананьевы разработали криминальную схему, по которой средства выводились в филиал банка на Кипре. Действовала она с июля 2014 по ноябрь 2017 года. Кроме Ананьевых в выводе денег были задействованы еще несколько сотрудников банка, личности которых пока не называются.
По данным следствия, подозреваемые подобрали четыре иностранные фирмы, которые запрашивали в банке кредиты через кипрский филиал. В центральном офисе заявки оперативно одобряли, и филиал открывал кредитные линии.
Ранее в отношении Ананьевых было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей. В декабре прошлого года СК завершил его расследование. Сами коммерсанты объявлены в федеральный розыск.
