О работе национальной антиотмывочной системы в 2024 году рассказал президенту России Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Глава государства провел встречу с руководителем ведомства во вторник, 8 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг продолжает контролировать использование бюджетных средств, противодействовать коррупции, финансированию наркоторговли, терроризму и экстремизму, в том числе с использованием криптовалют.
Глава ведомства рассказал, что преступники чаще используют зарубежные теневые площадки: украденные средства выводят за рубеж.
«Совместно со странами мы определили все потоки преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. На сегодняшний день у нас это выявлено. Сейчас мы ищем и смотрим доказательную базу, кто ещё пользовался услугами этих теневых площадок», – рассказал Юрий Чиханчин.
Также он заявил, что совместно с Центральным банком и правоохранительными органами удалось почти в 2,5 раза сократить использование бюджетных денег в высокорисковых банках. Кроме того, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей.
Ранее ЦБ пояснил, в каких случаях банки могут заблокировать денежный перевод. По информации регулятора, в первую очередь финансовые организации будут опираться на базы данных Банка России, которые пополняются за счет сведений о мошеннических операциях, передаваемых непосредственно банками и правоохранительными органами.
