СМИ сообщили о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

20.11.2019 в 13:18, просмотров: 5109

СМИ сообщили о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов на протяжении многих лет был клиентом эстонского филиала Swedbank, через который переводил средства на оффшоры, сообщает эстонская Postimees.

Абызов открыл в банке 70 счетов, на которые перевел 860 млн долларов. Со счетов ушло 770 млн долларов, всего было сделано 3300 переводов. Издание напомнило, что Абызову как министру нельзя было заниматься бизнесом. При этом банк скрывал некоторые имена подлинных владельцев иностранных предприятий, куда переводились деньги.

Сам Абызов находится под стражей в России по обвинению в создании преступной группировки, занимавшейся отмыванием незаконно полученных средств. Всего Абызову вменяются четыре статьи УК РФ. В Эстонии же проводится расследование в отношении Swedbank из-за возможного участия ее руководства в финансовых махинациях. В Швеции после проведенного финансовыми органами расследования руководство банка было оштрафовано.