В ходе закрытых раундов ICO Telegram отказывает инвесторам из санкционных списков, выяснил РБК. Издание ссылается на имеющуюся в распоряжении копию договора о покупке токенов Gram между Telegram Group Inc. и инвестором. Подлинность документа изданию подтвердили несколько информированных источников.
В договоре указывается, что покупатель токенов не имеет права использовать их для незаконной деятельности - отмывания денег, финансирования терроризма - а также для нарушения санкционного режима. При этом в документе не сказано, будет ли сам TON отслеживать сомнительные транзакции.
Согласно документу, все потенциальные инвесторы Telegram должны пройти процедуру KYC (know your customer - "знай своего клиента") для установления личности и противодействия криминальной деятельности. В частности, в ходе процедуры потенциальный инвестор должен предоставить заверенные копии документов, удостоверяющих личность, подтвердить место регистрации, направить рекомендации из банка и т.п.
Что касается персон нон грата с точки зрения Telegram, то помимо непосредственных фигурантов санкционных списков, запрещено участвовать в ICO их ближайшим родственникам - супругам, детям, родителям, родным братьям и сестрам.
Также установленные правила запрещают инвестирование со стороны резидентов "санкционных" территорий, к которым на данный момент, как следует из договора, Telegram относит Крым, Кубу, Иран, КНДР и Сирию.
