Вводить в заблуждение бизнесменов со всего мира африканцам удавалось весьма экстравагантным способом — мошенники заключали фиктивные контракты с зарубежными фирмами, пользуясь фальшивыми паспортами с именами и фамилиями, созвучными с названиями крупнейших российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть» и «РЖД».
Как стало известно «МК», оперативники изъяли в московских квартирах подозреваемых поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Расследование началось после обращения к руководству «РЖД» китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Выяснилось, что в декабре 2010 года китайская компания на одном из англоязычных сайтов, принадлежащем некоей фирме, договорилась о поставке угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Аферисты направили реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает «ОАО «Железные дороги»), и потребовали перевода на сумму в $200 тыс. Китайская сторона начала торговаться и в итоге в феврале 2011 года перечислила только $50 тыс., однако уголь заказчикам так и не поступил.
В течение двух лет мошенники размещали в Сети предложения о реализации разных полезных ископаемых, рельсов, электровозов и прочих товаров, указывая реквизиты несуществующих компаний, и после перечисления аванса за совершение той или иной сделки бесследно исчезали. Таким образом, аферистам удалось «сработаться» с компаниями из Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
«Правоохранительные органы РФ вполне обоснованно полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России как участнику международных торговых отношений», — отмечают в Следственном департаменте МВД РФ.
По действующему законодательству, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
