Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России вчера рассказал, как он борется с “грязными деньгами” в финансовой и банковской сфере. Проблема в том, что эти преступления все чаще совершаются с привлечением специалистов экстра-класса.
Как сообщил замначальника ДЭБ МВД Владимир Лукьянов, в прошлом году было выявлено 74 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере (из них 9 тыс. — в крупном и особо крупном размерах). Сумма нанесенного государству и собственникам ущерба превысила 31 млрд. рублей. При этом уже за три месяца 2008-го выявлено 26 тыс. преступлений, а свыше 11 тыс. уголовных дел направлены в суд. В прошлом году в одной из коммерческих организаций изъяли документы, налоговую отчетность и печати более 2100 однодневок. С их помощью злоумышленники выводят деньги за границу и уходят от налогов. Ежедневно ликвидируется до 50 таких фирм-пустышек. Недавно оперативники накрыли филиал одного из банков, который только за февраль через однодневки вывел за границу по липовым контрактам свыше 10 млрд. рублей. Мошенники уже стали использовать некоммерческие партнерства и общественные фонды, которые находятся вне сферы контроля фискальных и надзорных органов. Помимо этого ДЭБ борется с финансовыми пирамидами, которых только в этом году прикрыли шесть штук. Сотрудники ДЭБ посоветовали не покупаться на баснословные обещания и самим “пробивать” фирмы по сайту piramidam.net.
