Испанские правоохранительные органы, действуя совместно с Европолом, положили конец работе крупной преступной сети, занимавшейся легализацией незаконных доходов. В ходе спецоперации были задержаны 14 человек, в том числе двое выходцев из России, имеющих связи с международными криминальными структурами.
По информации «ТАСС», задержанные оказывали «серые» услуги по отмыванию средств для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины и Колумбии. По сведениям полиции, в каждом из офисов преступной группы работали «операторы», которые ежедневно контролировали движение денежных потоков, суммы которых порой достигали 300 тысяч евро.
Несмотря на упоминание в официальном сообщении о «русской мафии», среди задержанных оказались только два россиянина. В ходе операции также были арестованы лица, имеющие гражданство Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Этот факт свидетельствует о транснациональном характере преступной сети, объединяющей представителей различных стран.
Расследование этого дела началось в 2023 году и выявило, что клиентами преступной группировки являлись участники ключевых криминальных формирований, осуществляющих свою деятельность на территории Испании.
Ранее мы писали, что лидер одной из самых жестоких российских ОПГ 56-летний Сергей Захаров вышел на свободу.
