В Москве раскрыта подпольная банковская сеть

Следственный комитет при МВД России раскрыл действовавшую в Москве подпольную банковскую сеть.

 

Следствие установило, что начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, не имея лицензии Центробанка, незаконно осуществлял такие банковские операции, как инкассация неучтенных денежных средств клиентов, конвертация рублей в иностранную валюту, незаконное обналичивание денежных средств и другие.

Только за 2008г. доход 40-летнего Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн рублей.

Сейчас банкир скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск.

Источник: РосБизнесКонсалтинг