СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил от BuzzFeed News документы финансовой разведки США (FinCEN). В BuzzFeed не стали сообщать, откуда у них эти материалы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американскую избирательную кампанию. Как утверждается, сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие российские чиновники, крупные бизнесмены, фигуранты различных уголовных дел, а также лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.

СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Журналисты Международного расследовательского проекта «Кассандра» проанализировали отчеты о подозрительной деятельности (SAR), которые мировые банки подают в спецотдел Минфина США (FinCEN). Составлять такие отчеты обязаны все банки, работающие на территории США.

Сообщается, что «сомнительные транзакции» через американские банки проводили граждане РФ, среди которых предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева, виолончелист и близкий знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе и другие.