Центробанк лишил лицензии московский банк "Финансово-промышленный капитал" за финансирование терроризма

09.02.2018 в 09:26, просмотров: 2136

Центральный банк России в пятницу, 9 февраля, лишил лицензии на осуществление банковской деятельности общество с ограниченной ответственностью московский коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал», сообщается на официальном сайте ЦБ.

«В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчётных документах», — говорится в сообщении российского регулятора.

Как уточняется, Банк России неоднократно применял против указанного кредитного учреждения меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов физических лиц.

По величине активов на 1 декабря данный банк занимал 295-е место в банковской системе нашей страны.