США расследуют отмывание денег через эстонский филиал Danske Bank

15.09.2018 в 11:04, просмотров: 3647

Власти США проводят расследование в отношении крупнейшего банка Дании - Danske Bank - по подозрениям в отмывании денег с территории бывшего СССР, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, американский Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали проверку после получения сведений от информатора два года назад. Сообщается, что расследование затрагивает в том числе эстонское подразделение банка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что через эстонский филиал могло быть отмыто до $150 млрд в период 2007-2015 годов, пишут "Ведомости".