Экономист Борис Фролов рассказал, что частые переводы средств между своими счетами могут восприниматься банковскими алгоритмами и системами мониторинга как "запутывание следов" и привести к блокированию карт, сообщает
Банк может запросить объяснение и такие документы как справка о доходах, и если клиент отвечает, каких-либо дальнейших действий банк не предпринимает, но если запросы игнорируются, клиент может столкнуться с блокировкой или сообщением банка в Росфинмониторинг.
Фролов сказал, что переводы себе могут быть частью схемы, при которой деньги фактически являются незадекларированным доходом.
Читайте материал "Bloomberg: Трамп решил чаще путешествовать по США"
