Всего стражи порядка задержали четверых подозреваемых. В столице и области были проведены 25 обысков, в ходе которых были изъяты 20 единиц компьютерной техники, больше 30 телефонов, ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.
Также были изъяты более 5 миллионов рублей, 87 тысяч долларов и 8,6 тысяч евро. Объяснить происхождение этих денег задержанные не смогли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По оценке следователей, злоумышленники успели обналичить более 100 млн рублей.
В феврале этого года подмосковная полиция задержала группу лжебанкиров, которые занимались обналичиванием активов юридических и физических лиц. По некоторым данным, они успели похитить два миллиарда рублей.