В Самарском областном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: уклонение от налогообложения в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199), отмывание денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1) и неправомерный оборот платежных средств организованной группой (часть 2 статьи 187). Основанием для возбуждения дела послужила информация, предоставленная налоговыми органами.
По данным следствия, бизнесмен предоставил в налоговую инспекцию недостоверные данные о количестве проданной продукции, содержащей никотин. В результате его действий, в период с 2021 по 2024 годы, уклонение от уплаты налогов составило около 7 миллиардов рублей.
"Подозреваемый также отмывал доходы, полученные в результате налоговых махинаций, приобретая на них различную недвижимость и другое имущество на общую сумму, превышающую 22 миллиона рублей. Кроме того, он организовал выпуск фальшивых платежных поручений на перевод денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, прикрываясь фиктивными сделками", – заявили в региональном СУ СКР.
На время проведения следственных действий подозреваемый взят под стражу. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
