![Найти женщину удалось не сразу](https://static.mk.ru/upload/entities/2024/07/26/19/articles/detailPicture/64/6f/cf/90/04b9d1108a15de8373bf5c83829dee34.jpg)
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКОЙ ЗАЙМУТСЯ ДАЖЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
Как сообщили “МК” в аппарате российского правительства, пристально следить за всеми операциями придется фирмам, работающим с деньгами и имуществом, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, организациям почтовой связи и ломбардам. В течение ближайшего месяца их обязали наладить такое наблюдение за клиентами и нанять специально обученных сотрудников.
Именно они станут документально фиксировать все сомнительные операции, даты их совершения и суммы сделок. Причем если в операции участвуют физические лица, то сотрудникам поручено записывать даже их личные данные: ФИО, дату и место рождения, место жительства и пребывания, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.
Под пристальное око новоиспеченных “сыщиков” попадут все необычные или запутанные операции, не имеющие никакого экономического смысла, а также сделки, не соответствующие специфике проводящих их организаций. Если что-то подобное будет обнаружено, специалист обязан написать служебное сообщение, которое впоследствии будет передано в Комитет РФ по финансовому мониторингу. После чего нечистоплотными предпринимателями, которые пытаются отмывать деньги, станут заниматься уже профессионалы.