Как говорится в сообщении регулятора, кредитная организация не соблюдала правила в части порядка идентификации своих клиентов, что приводило к нарушениям законодательства в сфере финансирования терроризма. Кроме того зафиксированы нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк Россия вынужден был пойти на крайние меры и отозвал лицензию, говорится в сообщении.
