В ряде случаев за регулярные переводы денежных средств между физическими лицами могут грозить штрафы и пени. Когда это возможно, рассказал экономист Борис Фролов.
В беседе с телеканалом RT он пояснил, что российское законодательство допускает денежные переводы между физлицами, но только когда имеется в виду безвозмездная передача средств. Если налоговая служба заинтересуется частыми переводами денег, особенно когда речь идет о крупных суммах от одного и того же человека, то возможны последствия.
«Если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, налоговая вправе поинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк. Получить выписки по операциям и начать проверку», – пояснил экономист.
Помимо штрафа и пени за такие переводы может быть начислен налог, если переводы сочтут оказанием услуг. В качестве примера он привел случаи, когда гражданину поступали средства за сдачу квартиры в аренду, а после жалобы бывшего жильца человек попадал под проверку и должен был уплатить НДФЛ за сдачу недвижимости.
Эксперт обратил внимание, что в настоящее время договоры займа, дарственных и других подтверждающих документов являются инструментом защиты, так как с их помощью можно доказать, что средства получены не за услуги.
Ранее юрист напомнил о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте.
