Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в Бухаресте объявило во вторник, что оно распорядилось о задержании 11 человек по делу Nordis и поместило двух обвиняемых под судебный надзор. В понедельник и вторник полиция и прокуроры провели более 60 обысков в различных местах не только в Румынии, но и Монако.
Среди задержанных – бывший депутат от Социал-демократической партии Лаура Викол, возглавлявшая комитет по юридическим вопросам Палаты депутатов в предыдущем законодательном органе, и ее муж Владимир Чорбэ (основной акционер группы Nordis).
Согласно заявлению DIICOT, оба обвиняются в создании организованной преступной группы, которая «разработала и внедрила сложный преступный механизм, включающий продвижение и развитие проектов в сфере недвижимости под прикрытием нескольких коммерческих компаний, с последующим сбором денег у покупателей и хищением средств фирмы».
Компания группы, занимающаяся недвижимостью, разработала схему, по которой Nordis выуживала крупные суммы денег авансом у людей, которые полностью заплатили за квартиры, но так их и не получили.
В ходе дела также состоялись слушания нотариуса Андреа Космы (бывшего депутата СДП) и Иоаны Бэсеску (дочери бывшего президента Траяна Бэсеску), которая нотариально заверила несколько обещаний продать квартиры.
Как пишет Euractiv, скандал может достичь самого верха СДП. G4Media сообщило, что премьер-министр Марчел Чолаку несколько раз летал на частном самолёте, причём некоторые рейсы якобы оплачивала компания из группы Nordis.
Первоначально премьер-министр отрицал, что летал на частных самолётах. Позже он признал, что проявил «высокомерие», заявив, что сам оплатил билеты.
В прошлом месяце Лаура Викол, которая из-за скандала была исключена из списка кандидатов от СДП на парламентских выборах в декабре 2024 года, сдала нынешнего румынского премьера. Она призналась, что летала на частных самолётах с лидером социал-демократов Марчелом Чолаку.
«Румынская Барби», как некоторые называют Викол, также заявила, что ее уход из СДП не был добровольным: «Я не понимаю, почему была совершена эта казнь, и я расстроена тем, что мужчины в моей партии не поддержали меня так, как следовало бы».
На вопрос, были ли у него дружеские отношения с Владимиром Чорбэ и Лаурой Викол, председатель СДП Чолаку ответил: «Я не общался с ними более двух лет». Он добавил, что Викол не стала главой Юридического комитета Палаты депутатов при его поддержке.
Министр транспорта Сорин Гриндяну, как выяснилось, также летал с Чолаку и Лаурой Викол. Отнюдь не в качестве эксперта по транспорту. Во вторник Гриндяну заявил, что полёты на частных самолётах не были оплачены компанией Nordis и что он представит счета в качестве доказательства.
На вопрос журналистов, обсуждал ли он контракты Nordis с Викол и её мужем, министр транспорта ответил: «Нет. Я узнал об этих вещах тогда же, когда и вы».